Vedtægter
V E D T Æ G T E R
for
Østjysk Energi
en selvejende institution
CVR nr. 64 64 50 13
1. SELSKABSFORM, ADRESSE OG NAVN
1.1. Selskabet er en selvejende institution, der har hjemsted Knudsminde 10, 8300 Odder.
Selskabets navn er "Østjysk Energi - en selvejende institution".
2. FORMÅL
2.1. Østjysk Energi's formål er igennem et direkte ejet datterselskab at udøve netvirksomhed og igennem netvirksomheden at udføre informationsaktiviteter og give energirådgivning og rådgivning om elsikkerhedsmæssige spørgsmål til forbrugerne i forsyningsområdet.
2.2. Østjysk Energi udøver igennem et af netvirksomheden ejet datterselskab forsyningspligtig virksomhed med det formål at forsyne de forbrugere i forsyningsområdet, som ikke har eller gør brug af muligheden for valg af egen leverandør af elektricitet.
2.3 Østjysk Energi udøver igennem et eller flere direkte ejede datterselskaber, handel med elektricitet og anden kommerciel virksomhed (sideordnet virksomhed).
2.4. Østjysk Energi udøver kommerciel virksomhed med udleje af personale og aktiver til datterselskaberne på markedsbestemte vilkår.
2.5. Efter repræsentantskabets godkendelse kan Østjysk Energi gennem datterselskaber udøve anden kommerciel virksomhed.
2.6. Østjysk Energi's bestyrelse udøver selskabets ejerbeføjelser i selskabets datterselskaber og udpeger således bestyrelsen i disse selskaber.
3. FORBRUGERINDFLYDELSE OG VALGRET
3.1. Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningsområdet, der har rådighed over en installation, som er tilsluttet forsyningsnettet i Østjysk Energi’s netselskab, har forbrugerstatus og valgret til Østjysk Energi’s repræsentantskab, jf. pkt. 7.2. Østjysk Energi anser regningsmodtageren for at have rådighed over installationen, medmindre andet meddeles Østjysk Energi.
4. OPTAGELSE AF ANDRE SELSKABER
4.1. Østjysk Energi kan optage andre elselskaber eller sammensluttes med andre selskaber på betingelser, der i hvert enkelt tilfælde godkendes af repræsentantskabet i henhold til proceduren i pkt. 16.
5. REPRÆSENTANTSKABET
5.1. Repræsentantskabet, der er selskabets øverste myndighed, består af 61 repræsentanter.
5.2. Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes to gange årligt inden udgangen af april og december måned.
5.3. Repræsentantskabsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt repræsentant.
5.4. Skriftligt materiale til repræsentantskabsmedlemmerne skal være disse i hænde senest 8 dage før afholdelse af repræsentantskabsmøder.
5.5. Forslag, der af repræsentanter ønskes behandlet på de ordinære repræsentantskabsmøder, skal indsendes skriftligt senest 6 uger før mødernes afholdelse. Forslag skal for at komme til behandling være fremsat af mindst 5 medlemmer.
5.6. Dagsorden ved mødet i april:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse og decharge for regnskabet til bestyrelsen.
4. Evt. korrigeret budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.
7. Eventuelt.
5.7. Dagsorden ved mødet i december:
1. Valg af ordstyrer.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Fremlæggelse af 3/4 års regnskab.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.
7. Eventuelt.
5.8. I de år, hvor der i henhold til vedtægternes pkt. 7, stk. 6 har været afholdt valg til repræsentantskabet, afholdes inden udgangen af maj måned et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
5.9. Dagsorden ved dette møde skal indeholde flg. punkter, jf. vedtægternes pkt. 8, stk. 2:
1. Valg af ordstyrer.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
4. Valg af statsautoriseret revisor for en ny 4 års periode.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste repræsentantskabsmøde.
7. Eventuelt.
5.10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 af repræsentanterne ved skriftlig begæring og med angivelse af dagsorden anmoder derom.
Mødet afholdes senest 30 dage efter, at anmodning om ekstraordinært repræsentantskabsmøde er fremsat.
5.11. Over repræsentantskabsmøder føres en protokol, der underskrives af ordstyreren og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
6. AFSTEMNING I REPRÆSENTANTSKABET
6.1. Repræsentantskabet vælger selv sin ordstyrer. Ordstyreren træffer alle beslutninger angående ledelsen af mødet og de foreliggende sagers behandling samt afstemningerne.
6.2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange repræsentanter, der er mødt, jf. dog pkt. 16.
6.3. Hver repræsentant har én stemme, og alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog pkt. 16.
6.4. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning på repræsentantskabsmøderne.
7. VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET
7.1. Repræsentantskabet vælges af forbrugerne i selskabets forsyningsområde. Forsyningsområdet er inddelt i 5 valgområder efter postnumre. For hvert valgområde er fastsat et antal repræsentanter, der bestemmes på baggrund af antallet af installationer i valgområdet i forhold til det samlede antal installationer. De kandidater til repræsentantskabet, der ikke har opnået valg, er suppleanter.
7.2. Valgret har enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 3.1. Forbrugeren kan afgive én stemme pr. installation. Ingen stemmeberettiget kan afgive mere end 10 stemmer.
7.3. Valget gennemføres ved brevafstemning eller efter repræsentantskabets beslutning samtidig eller udelukkende ved anvendelse af et andet sikkert medie, herunder elektronisk afstemning. Valget gennemføres samtidigt i alle valgområder.
7.4. Valgbar til repræsentantskabet er enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 3.1. For at være valgbar skal kandidaten endvidere have folkeregisteradresse i forsyningsområdet. Valgbarhed kan overdrages til samboende, ægtefælle, medlejer eller medejer. Ansatte i Østjysk Energi er ikke valgbare.
7.5. Ingen, der den 1. januar i det kalenderår, hvor der afholdes valg til repræsentantskabet, er fyldt 67 år, kan opstilles til valg.
7.6. Repræsentantskabsmedlemmer vælges for en periode på 4 år ad gangen, men forbliver i funktion, indtil det nye repræsentantskab har konstitueret sig på det første møde i den efterfølgende valgperiode.
7.7. Det påhviler bestyrelsen at sikre en forsvarlig indkaldelse til og afvikling af valghandlingen i overensstemmelse med det af repræsentantskabet godkendte valgregulativ, der fastsætter reglerne for valg af repræsentanter i Østjysk Energi.
8. BESTYRELSEN
8.1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, disse vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
8.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes inden udgangen af maj måned i valgåret, jf. pkt. 5.8 og 5.9.
8.3. De nærmere regler for gennemførelsen af valget af bestyrelsesmedlemmer fastsættes i et af repræsentantskabet godkendt valgregulativ.
8.4. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 4 år. Bestyrelsen forbliver i funktion, indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig.
8.5. De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand. Disse er tillige formand og næstformand for repræsentantskabet.
9. MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER I BESTYRELSEN
9.1. Såfremt et flertal blandt medarbejderne ønsker repræsentation i bestyrelsen, udvides denne fra 9 til 11 medlemmer.
Efter regler fastlagt af samarbejdsudvalget kan vælges to medarbejdere til bestyrelsen fordelt med én repræsentant for funktionærerne og én blandt de øvrige medarbejdere.
10. BESTYRELSENS MØDER
10.1. Bestyrelsesmøde afholdes mindst én gang i kvartalet, når formanden eller næstformanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
10.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede.
10.3. De ved bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans forfald næstformandens stemme afgørende.
10.4. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol med angivelse af de spørgsmål, der forhandles på møderne, og de afgørelser der træffes.
Et mindretals motiverede afstemning kan forlanges tilført forhandlingsprotokollen. Forhandlingsprotokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer og direktøren.
10.5. Bestyrelsen fastlægger i en forretningsorden regler for indkaldelse til bestyrelsesmøder, dagsorden for møderne og for bestyrelsens virksomhed.
11. BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE
11.1. Bestyrelsen har under ansvar for repræsentantskabet den overordnede ledelse af selskabet og udstikker retningslinier for de politikker og overordnede strategier, der danner grundlag for den virksomhed, der udøves i datterselskaberne.
11.2. Bestyrelsen fremlægger det årlige budget for repræsentantskabet, jf. pkt. 5.7.
11.3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Direktøren antager og afskediger Østjysk Energi's øvrige personale.
11.4. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer deltager ikke i forhandlinger vedrørende ovennævnte ansættelsesforhold.
11.5. Bestyrelsesmedlemmers habilitet i øvrigt afgøres af bestyrelsen.
12. TEGNINGSRET
12.1. Østjysk Energi tegnes af formanden og direktøren i forening eller af næstformanden og direktøren i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer og direktøren i forening.
12.2. Bestyrelsen kan meddele prokura.
13. OVERSKUD
13.1. Et eventuelt overskud i Østjysk Energi kan ikke udbetales til forbrugerne.
14. REVISION OG REGNSKAB
14.1. Regnskabsåret er 1/1 - 31/12.
14.2. Det årlige driftsregnskab med status revideres af en af repræsentantskabet for 4 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
15. SELSKABETS OPLØSNING
15.1. Beslutning om selskabets opløsning følger reglerne i pkt. 16 om vedtægtsændringer.
15.2. I tilfælde af, at det i henhold til stk. 1 besluttes at opløse selskabet, vælger repræsentantskabet ved simpel stemmeflertal et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end forbrugere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner dette i enhver henseende.
15.3. Et eventuelt overskud ved selskabets opløsning indbetales til det eller de selskaber, der i hovedsagen viderefører Østjysk Energi’s hidtidige virksomhed.
15.4. Likvidationsudvalget træffer beslutning om, på hvilken måde et eventuelt overskud fordeles mellem nævnte selskaber.
16. VEDTÆGTSÆNDRINGER
16.1. Forandringer i vedtægterne eller beslutning om selskabets opløsning behandles af repræsentantskabet.
16.2. Det kræves, at 2/3 af repræsentantskabets medlemmer deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
16.3. Er der ikke afgivet stemmer af 2/3 af repræsentanterne, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der deltager i afstemningen.
17. IKRAFTTRÆDEN
17.1 Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2009.
Søg på site
